제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 363조와 당사 정관 제20조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                         - 아 래 -

1. 일시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

  ➀ 감사보고, ➁ 영업보고, ➂ 내부회계관리제도 운영실태보고, ➃ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

 - 제1호 의안 : 제23기 (2023. 01.01.~2023. 12.31) 재무제표 승인의 건

 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건

    제3-1호 의안 : 사내이사 박봉용 재선임의 건

    제3-2호 의안 : 사내이사 이진규 재선임의 건

    제3-3호 의안 : 사내이사 황태명 신규선임의 건

 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건

4. 경영참고사항비치

- 상법 제542조의 4의 제3항에 의한 경영참고사항을 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

※ 위임장은 첨부파일 참조하시기 바랍니다.

6. 유의사항

정기주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증

 - 상기 서류가 미비한 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.. 

2024년 03월 13일

주식회사 에스디시스템

대표이사 박 봉 용 (직인생략)